近期，银川市公安局破获多起通过“购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名违法犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将犯罪赃款进行洗白，不少商家无意间成为转移上游犯罪赃款的“帮手”，其中最大一笔，犯罪嫌疑人两次在银川金店购买黄金8120g，价值531万余元。
2024年4月22日，民警通过工作发现，陆某某在兴庆区某金店内大量购买黄金，形迹可疑，民警闻警即动，立即开展研判，当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获。经查，其三人使用涉诈资金250余万元购买黄金，获利2万余元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
8月5日，一男子在某商场大量购买黄金，该男子对黄金的价格和样式毫不关心，只要求有现货，快速完成交易，行为异常。民警通过工作发现，王某、刘某有重大作案嫌疑，疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹，奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获，经审讯，刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系，在上线的安排下，来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱，刘某负责“安保”工作（外围盯着刷手），王某负责“刷手”工作（购买黄金）。两人于7月27日、28日先后两次在金店购买黄金8120g，价值531万余元，之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人，后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元，其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
8月22日，金凤区居民张某报警称：7月初，其在网上看到一个炒股理财的广告，其添加对方微信后，点击对方发来的链接下载了一款名叫“乐创公益”的APP，后开始跟着客服进行网络投资，期间有小额返利，后以购买黄金给对方邮寄的方式陆续在该软件上进行充值5次，共计50余万元，后发现无法提现，才知被骗。目前，案件正在进一步侦办中。
9月11日，兴庆区民警在工作中发现居民王某名下银行账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件。经查，王某系某酒行老板，9月初，一陌生男子通过电话联系到王某，声称需要订购大量的“五粮液”白酒，因常有电话订单情况，王某并没有察觉到异常，便将银行卡号提供给对方并按照对方的要求准备了62瓶价值共计14万元的“五粮液”白酒。在收到陌生男子的“货款”后，白酒被陌生男子安排的人员拉走。根据线索，兴庆区警方循线追踪，在广州市一快递站附近将犯罪嫌疑人刘某某当场抓获，现场扣押Sony相机9部、小米MIX Fold4手机5部、华为手机1部、“五粮液”白酒116瓶。刘某某行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。（宁夏新闻网记者 胡俊）
实体店常见洗钱套路 金店：银行卡、收款码转账，伪装不同的身份，以不同的理由，在金店进行大量采购、讨价还价，让店家提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着金银消失。
烟酒店：购买由他人转账，进店要求购买高档香烟（大额订单），在确认有现货后，向烟酒店索要账号或收款码进行转账，随后带着烟酒消失。
手机店：银行卡、收款码转账，到店大量采购手机，甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备，并给一定的“赚头”，让老板提供账号或收款码，称由朋友或公司进行支付，随后带着手机和电子设备离开。
鲜花店：人民币现金花束，以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口，让花店提供账号，很快花店会收到大额转账，对方也很爽快支付花店包装费和配送费。花店老板收到佣金后，将人民币折成花束或者放入礼盒并定点配送。
银川公安提醒： 警惕主动联系且声称要购买大量手机、黄金、珠宝、储值卡、烟酒等易变现商品的情况，判断对方购买需求的合理性。特别是坚持只通过数字人民币购买，并要求分多天多笔支付的情况，以及不考虑价格并加价购买，要求尽快拿到现货的情况。
广大实体店商户在进行大额交易时，务必仔细核实买家身份，尽量选择当面交易，要保护好个人信息，不轻易向陌生人透露个人银行卡号、收款二维码、身份证号等个人信息，避免被诈骗分子利用。如有取现要求的陌生订单，以及将大额交易拆分为多笔支付。当遇到消费者年龄与其购买力不符，或主动要求拆分交易、频繁更换支付账户，等待他人转款后才进行支付等情况时，务必详细询问、多方核实，或拨打96110、110进行咨询、报警。
同时，提供跑腿、同城闪送等服务的工作人员也要注意，当遇到支付高额报酬代收货物的订单时，要谨慎接单，切莫因贪小便宜而吃大亏。
来源：宁夏新闻网
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